2025年，赵石畔矿业公司深入践行全面依法治企战略，系统推进法治、合规、风险、内控一体化建设，构筑贯穿业务全链条的坚实风控屏障，为公司稳健运营提供了有力保障。

顶层重塑，构建“大风控”治理新格局

赵石畔矿业公司持续优化组织架构，整合全面风险管理委员会与合规管理委员会，成立统一的“风险与合规管理委员会”，定期召开会议研究重大风险与合规事项；增设内控审计部、纪律检查部等职能部门，进一步厘清职责边界、压实责任链条，为构建协同有序、运行高效的管理体系奠定坚实组织基础。通过这一系列举措，实现了风险识别、评估、应对与合规审查、管控等环节的系统贯通，促进了信息互通与决策联动，逐步形成职责清晰、运转高效的“大风控”治理格局。

强基固本，夯实制度建设与风险动态管控双基础

针对赵石畔煤矿由基建向生产运营转型的实际情况，公司系统开展制度适应性重构工作，全年累计修编生产运营制度370余项，全面覆盖安全生产、经营管理、党纪群团等关键领域，为各项业务开展提供了明确的规范指引；着力推进风险管控的精细化、动态化管理，全面更新风险信息库，全年收录风险点217条（其中新增84条、修订36条、废止20条），并配套完善风险评估、预警及应对的闭环机制，显著提升了风险防控的前瞻性和针对性。

深度融合，多维度推进合规管理

赵石畔矿业公司开展系统性合规风险排查，以“岗位”和“流程”为双核心，深度梳理岗位职责63项、业务流程84项，精准识别合规风险206项，编制形成权责清晰的合规管理“三张清单”及专项指引，将抽象的合规要求转化为具体的岗位职责与业务流程控制节点，推动合规管理真正融入日常业务操作。

合同管理方面，通过印发统一模板、优化评审机制，实现法务及外聘法律顾问100％审核全覆盖，并对已签合同履约情况开展全面梳理；针对重大经营决策，进一步完善合规管理流程，明确审查范围、标准与程序，实现经营决策合规性前置保障；在招投标、“三重一大”等重点领域，深化纪审联动机制，对苗头性、倾向性问题及时预警，切实提升监督合力。

文化引领，营造全员守法合规浓厚氛围

公司党委理论学习中心组切实发挥领导干部示范带头作用，筑牢依法合规经营的思想根基；紧密结合业务实际，自主组织开展合同管理、制度宣贯、合规实务等专题内训8场次，累计参训500余人次，有效推动合规要求内化于心、外化于行，营造“人人讲合规、事事守规矩”的浓厚氛围；创新开设5期“合规小课堂”，以“小而精、接地气”的风格解析常见风险点、解读制度新规、剖析典型案例，推动合规要求直达基层、融入业务。

成效彰显，护航公司稳健前行

通过一年来系统性的“事前预防、事中处置、事后治理”全流程管控，公司风险防控工作取得实质性成效。全年未发生重大违法违规及风险事件，各项业务与管理活动在法治化、规范化轨道上平稳有序推进，经营发展基础更加稳固。

展望未来，赵石畔矿业公司将持续深化法治企业建设，不断巩固和提升一体化风控体系效能，让法治合规真正成为公司核心竞争力的重要组成部分，护航公司在高质量发展的航道上破浪前行、行稳致远。